音飞储存：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/189 公司代码：603066 公司简称：音飞储存 南京音飞储存设备南京音飞储存设备(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/189 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董

2、事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人金跃跃金跃跃、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人戚海平戚海平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）戚海平戚海平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2019年4月25日召开的第三届董事会第三次会议决议

3、，拟以2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），拟派发的现金股利共计18,745,183.97元。本次公司不送红股也不实施资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司 未来发展的

4、讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/189 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第九节第九节 公司治理公司治理.6

5、9 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.189 2018 年年度报告 4/189 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司或音飞储存 指 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 音飞货架 指 南京音飞货架有限公司 南京众飞 指 南京众飞自动化设备制造有限公司 天津音飞 指 天津音飞自动化仓储设备有限公司 重庆音飞 指 重庆音飞自动化仓储设备有限公

6、司 长春音飞 指 长春音飞四环自动化仓储设备有限公司 音飞物流 指 南京音飞物流科技有限公司 音飞香港 指 音飞（香港）有限公司 音创蜂群 指 南京音创蜂群机器人有限公司 安徽音飞 指 安徽音飞智能物流设备有限公司 天津音飞供应链 指 天津音飞供应链管理有限公司 杭州冷链 指 浙江杭州出口加工区冷链管理有限公司 乐音仓储 指 杭州乐音仓储有限公司 盛和投资 指 江苏盛和投资有限公司 上海北顼 指 上海北顼企业管理中心（有限合伙）章程 指 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程 元 指 人民币元 报告期 指 2018 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 第