莱克电气：2018年年度报告.PDF

1、莱克电气 2018 年年度报告 1/154 公司代码：公司代码：603355603355 公司简称：公司简称：莱克电气莱克电气 莱克电气股份有限公司莱克电气股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 莱克电气 2018 年年度报告 2/154 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况

2、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 殷爱荪 因有其他事情安排的原因 龚怀龙 三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。已有详细说明，请投资者注意阅读。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了带强调事项段无保留意见的审

3、计报告。强调事项如下：我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十一、或有事项描述了全资子公司莱克电气香港有限公司开展远期结汇的金融衍生产品交易业务对莱克电气公司造成的影响。本段内容不影响已发表的审计意见。四、四、公司负责人公司负责人倪祖根倪祖根、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王平平王平平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姜皓姜皓声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第十

4、三次会议通过2018年度利润分配预案：拟以公司总股本40,100万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），合计派发现金红利8,822万元（含税），不实施资本公积转增股本，剩下的未分配利润结转下一年度。该利润分配的预案尚需公司2018年年度股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是

5、否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 莱克电气 2018 年年度报告 3/154 九、九、重大风险提示重大风险提示 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对强调事项段所涉事项进行了专项说明，请投资者注意阅读。公司其他可能面对风险，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 莱克电气 2018 年年度报告 4/154 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司

6、业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.154 莱克电气 2018 年年度报告 5/154 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报