青山纸业：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/177 公司代码：600103 公司简称：青山纸业 福建省青山纸业股份有限公司福建省青山纸业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/177 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三

2、、福建华兴会计师事务所福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张小强张小强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人林小河林小河及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)郭俊卿郭俊卿声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度母公司实现净

3、利润91,599,867.09 元，公司母公司年初未分配利润-239,879,841.59 元，年末可供全体股东分配的未分配利润为-148,279,974.50 元，资本公积余额为 1,343,219,083.82 元。根据上海证券交易所上市公司现金分红指引、公司章程及公司未来三年(2018-2020 年)股东分红回报规划，鉴于公司 2018 年年末可供全体股东分配的未分配利润为负数，2018 年度公司拟不进行利润分配，以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,773,706,005.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增3 股，共计转增 532,111,801.50

4、 股，转增后公司总股本将增加至 2,305,817,806.50 股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须公司 2018 年度股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产

5、生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在未来生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括政策风险、行业风险、原辅材料、能源价格风险、项目风险、地域风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/177 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东

6、情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.177 2018 年年度报告 4/177 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定货币流通单位 报告期 指 2018 年度 中国证监会/证监会 指 中