上海谊众：上海谊众_2023半年报全文.PDF

1、上海谊众药业股份有限公司 2023 年半年度报告 1/155 公司代码：公司代码：688091688091 公司简称：公司简称：上海谊众上海谊众 上海谊众药业股份有限公司上海谊众药业股份有限公司 20232023 年半年度报告年半年度报告 上海谊众药业股份有限公司 2023 年半年度报告 2/155 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述

2、或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详述公司在经营过程中可能面临的相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”的相关内容。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。五、五、公司负责人公司负责人周劲松周劲松、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张芷源张芷源及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张芷源张芷源声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告

3、中财务报告的真实、准确、完整。六、六、董事会决议通过的本董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年半年度无权益分派计划，不进行送转股本或分红。报告期内董事会审议通过了2022年年度权益分派议案，详情如下：公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了关于审议上海谊 众药业股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，经审计，公司2022 年度母公司口径经弥补以前年度亏损后未分配利润金额为116,464,0

4、91.82元，扣除法定盈余公积 后，可供分配利润金额为104,817,682.64元，公司预计未来短期内不存在重大投资计划或重大现 金支出，公司2022年度具备现金分红的条件。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），剩余未分配利润结转下年度。公司 2022年度现金分红（含税）金额共计43,166,400元，占2022年度归属于上市公司所有者的净利润 比例为30.22%。公司拟以资本公积向全体股东每10股转增1股。截至2022年12月31日，公司总股本 143,888,000股，合计转增14,388,800股，转增后公司总股本将增加至158,276,800股。上述权益分派议案后经

5、公司2022年年度股东大会审议通过，并于2023年4月20日实施完毕。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司未来发展战略与计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者审慎决策，注意防范投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 上海谊众药业股份有限公司 2023 年半年度报告 3/155 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策

6、程序对外提供担保的情况？否 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、其他其他 适用 不适用 上海谊众药业股份有限公司 2023 年半年度报告 4/155 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.28 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.30 第六节第六节 重要事项重要事项.32 第七节第七节 股份变动及股东情