禾丰牧业：2018年年度报告.PDF

1、辽宁禾丰牧业股份有限公司 2018 年年度报告 1/218 公司代码：公司代码：603609 公司简称：公司简称：禾丰牧业禾丰牧业 辽宁禾丰牧业股份有限公司辽宁禾丰牧业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 20192019 年年 4 4 月月辽宁禾丰牧业股份有限公司 2018 年年度报告 2/218 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈

2、述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人金卫东金卫东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张文良张文良及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张文良张文良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经

3、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2018年度利润分配预案为：以公司未来实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税），共计166,014,791.28元。该预案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违

4、反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 辽宁禾丰牧业股份有限公司 2018 年年度报告 3/218 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.18 第五节第五节 重要事项重要事项.57 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况

5、普通股股份变动及股东情况.75 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.78 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.79 第九节第九节 公司治理公司治理.87 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.89 第十一节第十一节 财务报告财务报告.90 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.218 辽宁禾丰牧业股份有限公司 2018 年年度报告 4/218 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 中国证监会中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所上交

6、所 指 上海证券交易所 禾丰牧业禾丰牧业、禾丰、禾丰、公司、公司、本公司本公司 指 辽宁禾丰牧业股份有限公司 报告期报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 德赫斯（毛里求斯）德赫斯（毛里求斯）指 DE HEUS MAURITIUS，德赫斯毛里求斯有限责任公司，注册地在毛里求斯共和国，系本公司法人股东 合力投资合力投资 指 沈阳禾丰合力投资有限公司，本公司法人股东之一 公司章程公司章程 指 辽宁禾丰牧业股份有限公司章程 股东大会股东大会 指 辽宁禾丰牧业股份有限公司股东大会 董事会董事会 指 辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会 监事会监事会 指 辽宁禾丰牧业股份有