襄阳轴承：2018年年度报告.PDF

1、襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20182018 年年度报告全文年年度报告全文1襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司20182018 年年度报告年年度报告20192019 年年 0404 月月襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20182018 年年度报告全文年年度报告全文2第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义公司董事会公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确准确、完完整整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个

2、别和连带的法律责任并承担个别和连带的法律责任。公司负责人高少兵公司负责人高少兵、主管会计工作负责人张雷及会计机构负责人主管会计工作负责人张雷及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)谢德友谢德友声明声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。证券时报证券时报及巨潮资讯网及巨潮资讯网(http/)(http/)为本公司的指定信息披露媒体为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险敬请

3、投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利，不送红股不送红股，不以公积金转增股本不以公积金转增股本。襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20182018 年年度报告全文年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.5 5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.1111第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.2121第五节第五节 重要事项重要事项.3636第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.4242第七节第七节 优先股相关情况优先股相关

4、情况.4242第八节第八节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.4343第九节第九节 公司治理公司治理.5252第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.5656第十一节第十一节 财务报告财务报告.5757第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.176176襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20182018 年年度报告全文年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司指襄阳汽车轴承股份有限公司董事会指襄阳汽车轴承股份有限公司董事会监事会指襄阳汽车轴承股份有限公司监事会股东会指襄阳汽车轴承股份有限公司股东会三环集团指三环集团有限公司襄

5、轴集团指襄阳汽车轴承集团公司湖北省国资委指湖北省国有资产监督管理委员会波兰工厂/KFLT指波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所报告期指2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、万元襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20182018 年年度报告全文年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一一、公司信息公司信息股票简称襄阳轴承股票代码000678股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称襄阳汽车轴承股份有限公司公司的中文简称襄阳轴承公司的外文名称（如有

6、）XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY.,LTD公司的法定代表人高少兵注册地址湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号注册地址的邮政编码441004办公地址湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号办公地址的邮政编码441004公司网址http:/电子信箱xf_二二、联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名廖永高孟杰联系地址湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号电话0710-35772090710-3577678传真0710-35772030710-3577203电子信箱xf_三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地