神火股份：2018年年度报告.PDF

1、 河南神火煤电股份有限公司河南神火煤电股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-031 2019 年年 04 月月 河南神火煤电股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 公司董事会公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真实实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连并承担个别和连带的法律责任带的法律责任。公司负公司负责人崔建友责人崔建友先生先生、主管会计工作负责人主管会计工作负责人石洪新先

2、生石洪新先生及会计机构负责及会计机构负责人人(会计主管人员会计主管人员)陈光先生陈光先生声明声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完完整整。除下列董事外除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 严义明 独立董事 工作原因 曹胜根 马 萍 独立董事 工作原因 翟新生 本年度报告涉及的未来计划本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺的实质承诺，敬请投资者注意投资

3、风险敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述存在的相公司已在本报告中详细描述存在的相关风险关风险，请查阅请查阅“第四节第四节、经营情况经营情况讨论与分析之九讨论与分析之九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中关于可能对公司未来发展战略和经中关于可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素内容营目标的实现产生不利影响的风险因素内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 1,900,500,000 股股为基数为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派股派发现金红利发现金红利 0.15 元元（含税含税），），送送红股红股

4、 0 股股（含税含税），），不以公不以公积金转增股本积金转增股本。河南神火煤电股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.43 第六节 股份变动及股东情况.67 第七节 优先股相关情况.72 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.73 第九节 公司治理.81 第十节 公司债券相关情况.89 第十一节 财务报告.90 第十二节 备查文件目录.231 河南神火煤电股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容

5、 公司、本公司 指 河南神火煤电股份有限公司 神火集团、集团公司、控股股东 指 河南神火集团有限公司 许昌神火 指 许昌神火矿业集团有限公司 郑州神火 指 郑州神火矿业投资有限公司 新龙公司 指 河南省许昌新龙矿业有限责任公司 兴隆公司 指 河南神火兴隆矿业有限责任公司 裕中煤业 指 郑州裕中煤业有限公司 庇山煤业 指 汝州市神火庇山煤业有限责任公司 新疆资源 指 新疆神火资源投资有限公司 新疆煤电 指 新疆神火煤电有限公司 新疆炭素 指 新疆神火炭素制品有限公司 云南神火 指 云南神火铝业有限公司 沁澳铝业 指 沁阳沁澳铝业有限公司 阳光铝材 指 商丘阳光铝材有限公司 神火铝材 指 河南神火

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