聚辰股份：2019年年度报告.PDF

1、 公司代码：公司代码：688123 公司简称：公司简称：聚辰股份聚辰股份 聚辰半导体股份有限公司聚辰半导体股份有限公司 Giantec Semiconductor Corporation（上海市自由贸易试验区松涛路（上海市自由贸易试验区松涛路 647 弄弄 12 号）号）2019 年年度报告年年度报告 二二年二二年四四月十月十七七日日 聚辰半导体股份有限公司 2019 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

2、或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“二、风险因素”中详细披露了可能面对的风险，提请投资者注意查阅。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人陈作涛陈作涛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨翌杨翌及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机

3、构负责人（会计主管人员）杨翌杨翌声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2019年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。七、七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项是否存在公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，提请投

4、资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 十一、十一、其他其他 适用 不适用 聚辰半导体股份有限公司 2019 年年度报告 1 目目 录录 第一节 释义 .2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.37 第五节 重要事项.53 第六节 股份变动及股东情况.74 第七节 优先股相关情况.83 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.84 第九节 公司治理.

5、95 第十节 公司债券相关情况.98 第十一节 财务报告.99 第十二节 备查文件目录.221 聚辰半导体股份有限公司 2019 年年度报告 2 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义（本）公司 指 聚辰半导体股份有限公司 聚辰深圳 指 聚辰半导体股份有限公司深圳分公司 香港进出口 指 聚辰半导体进出口（香港）有限公司 聚辰台湾 指 聚辰半导体进出口（香港）有限公司在台湾设立的办事处 聚辰美国 指 Giantec Semiconductor Corporation 天壕投资 指 天壕投资集团有限公司 江西和光 指

6、 江西和光投资管理有限公司 北京方圆 指 北京方圆和光投资管理有限公司 湖北珞珈 指 湖北珞珈梧桐创业投资有限公司 武汉珞珈 指 武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）北京天壕 指 北京珞珈天壕投资管理有限公司 北京珞珈 指 北京珞珈天壕投资中心（有限合伙）聚辰香港 指 聚辰半导体（香港）有限公司 新越成长 指 北京新越成长投资中心（有限合伙）亦鼎投资 指 北京亦鼎咨询中心（普通合伙）登矽全 指 宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企业（有限合伙）聚祥香港 指 聚祥有限公司 横琴万容 指 横琴万容投资合伙企业（有限合伙）望矽高 指 宁波梅山保税港区望矽高投资管理合伙企业（有限合伙）建矽