东北制药：2019年半年度报告.PDF

1、东北制药集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 1 东北制药集团股份有限公司东北制药集团股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 2019 年年 08 月月 东北制药集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人魏海军、

2、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)周雅娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周雅娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。由于公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计报告。由于公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019年半

3、年度财务数据进行了审计，并对上年同期数据进行审定，因此上年同期部年半年度财务数据进行了审计，并对上年同期数据进行审定，因此上年同期部分数据与分数据与 2018 年中期报告未经审计的数据存在不一致的情况，特此提示。年中期报告未经审计的数据存在不一致的情况，特此提示。本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之的实质性承诺。公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之 “十、公“十、公司面临的风险和应对措施”司面临的风险和应对措施”中详细描述公司可能面对的风

4、险，投资者应当对此中详细描述公司可能面对的风险，投资者应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年年 6 月月 30 日总股日总股本本 607,199,083 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0 元（含税），送红元（含税），送红股股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增

5、股转增 4.9 股。股。东北制药集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.18 第六节 股份变动及股东情况.34 第七节 优先股相关情况.39 第八节 董事、监事、高级管理人员情况.40 第九节 公司债相关情况.42 第十节 财务报告.43 第十一节 备查文件目录.170 东北制药集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 东北制药、公司、股份公司 指 东北制药集团股份有限公司 控股股东、方大

6、集团、辽宁方大 指 辽宁方大集团实业有限公司 东药集团 指 东北制药集团有限责任公司 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司 第一制药 指 东北制药集团沈阳第一制药有限公司，原名东北制药集团公司沈阳第一制药厂 供销公司 指 东北制药集团供销有限公司，原名东北制药集团公司供销公司 东药科技 指 东北制药（沈阳）科技发展有限公司 东北大药房 指 沈阳东北大药房连锁有限公司，原名沈阳东北大药房连锁店 销售公司 指 东北制药集团销售有限公司 百万运输 指 沈阳百万运输有限公司 东瑞科技 指 沈阳东瑞科技有限公司 东瑞精细 指 沈阳东瑞精细化工有限公司 沈阳市国资委 指 沈阳市人民政府国有资产监督管