金域医学：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/201 公司代码：603882 公司简称：金域医学 广州金域医学检验集团股份有限公司广州金域医学检验集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/201 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会

2、会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人梁耀铭梁耀铭、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郝必喜郝必喜及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周丽琴周丽琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会提议，以公司的总股本 457,884,577 股为基数

3、，向全体股东每 10 股派发现金股利1.08元（含税），共计分配人民币4,945.15万元。该预案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在

4、本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详见年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意风险，审慎投资。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/201 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节

5、 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.201 2018 年年度报告 4/201 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 发行人/本公司/公司/股份公司/集团/金域医学 指 广州金域医学检验集团股份有限公司，曾用名广州金域检测科技股份有限公司 金域有限 指 广州市金域投资咨询有限公司 国开博裕 指 国开博裕一期（

6、上海）股权投资合伙企业（有限合伙）国创开元 指 国创开元股权投资基金（有限合伙）君睿祺 指 天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）鑫镘域 指 广州市鑫镘域投资管理合伙企业（有限合伙）圣铂域 指 广州市圣铂域投资管理合伙企业（有限合伙）圣域钫 指 广州市圣域钫投资管理企业（有限合伙）锐致 指 广州市锐致投资管理合伙企业（有限合伙）鼎方源 指 西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司 辰德惟敬 指 上海辰德惟敬投资中心（有限合伙）君联茂林 指 北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）拉萨庆德 指 拉萨庆德投资中心（有限合伙）开曼公司 指 KML Company Limited，后 更 名 为KingMed