翔港科技：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/193 公司代码：603499 公司简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司上海翔港包装科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/193 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人董建军董建军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曹峻曹峻及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘国梁刘国梁声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司章程和未来三年分红回报规划，为回报广大投资者，同时兼顾公司未来业务发

3、展需求，公司提议 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末公司总股本为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股；同时以 2018 年末公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。由于截止本议案披露日，参与公司2018 年限制性股票激励计划的五名限制性股票激励对象因个人原因从公司离职，已不符合股权激励条件，根据相关规定，公司已开始对上述对象已获授予但尚未解锁的限制性股票合计 65,000 股进行回购注销，但尚未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以及工商管理机关办结变更登记手续，该部分股份不享有参与上述利润分

4、配和资本公积金转增股本的权利。鉴于此，公司实际合计拟转增股本 4,050.216 万股，实际合计拟派发现金股利 20,251,080 元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2018 年年度报告 3/193 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与

5、分析中可能面对的风险因素部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/193 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节

6、第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.192 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.193 2018 年年度报告 5/193 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 发行人、本公司、公司、股份公司、翔港科技 指 上海翔港包装科技股份有限公司 翔港有限、有限公司 指 上海翔港印务有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构、主承销商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 律师、国浩 指 国浩律师（上海）事务所 会计师、立信 指 立信会计师事