美诺华：2018年年度报告摘要.PDF

1、1 公司代码：603538 公司简称：美诺华 宁波美诺华药业股份有限公司宁波美诺华药业股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 2 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。4 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留

2、意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，公司2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润为96,349,245.16元。根据有关法律法规及 公司章程 的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的 2018 年度利润分配预案为：以公司总股本 149,134,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），共计分配现金股利 29,826,800.00 元人民币，占公司 2018 年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.96%，剩余未分配利润结转至下一年度。该分配预案经董事会审议后至年度利润分配的股权登记日前，若

3、公司总股本因股份回购、股权激励、再融资等原因发生变化的，利润分配实施以每股分配金额为基准。本年度不以资本公积金转增股本。二二 公司基本情况公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 美诺华 603538 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙艳 黄亚萍 办公地址 宁波市高新区扬帆路999弄宁波研发园B1幢12A层 宁波市高新区扬帆路999弄宁波研发园B1幢12A层 电话 0574-87916065 0574-87916065 电子信箱 2 报告期公司主要业务简介（一）主要业务 3 报告期内，公司

4、主营业务未发生重大变化，主要从事特色原料药、医药中间体、制剂的研发、生产与销售。根据中国证监会颁发的上市公司行业分类指引（2012 修订），公司所处行业为医药制造业（C27）。公司主要原料药、中间体产品涵盖心血管类和中枢精神类药物，包括缬沙坦、氯沙坦、坎地沙坦、培哚普利、瑞舒伐他汀、阿托伐他汀、氯吡格雷、埃索美拉唑、噻氯匹定、度洛西汀和米氮平等；公司主要制剂业务为赖诺普利片、三合钙咀嚼片等自有产品的销售和制剂产品定制生产业务。（二）经营模式 报告期内，公司经营模式未发生重大变化，主要包括自产产品的生产和销售以及少量医药流通业务的采购和销售，其中自产产品的销售占比约 86.86%。1、自产产品的

5、经营模式（1）生产模式 公司产品主要采用 MTO（Make To Order，按单生产）的模式组织生产，即依据收到的订单制定生产计划及购买原料，在客户购货数量的基础上增加一定比例的适度库存进行生产，既可以将存货降至最低，提高资产的流动性，又可以灵活应对临时性订单需求。公司主要根据商务部制定的销售计划制定年度、季度及月度生产计划，每月月末根据客户的订单调整次月月度生产计划，并组织实施生产。公司严格实行中国、欧盟 cGMP 生产管理模式，根据 cGMP 相关标准进行生产管理，生产过程中严格按照产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程、卫生清洁度操作规程实施产品质量控制，以保证产品安全、有效

6、、质量均一。（2）采购模式 公司建立了采购管理制度以规范公司的采购业务，实行专业的采购模式。由商务部负责供应商信息管理和采购计划的分派，技术部负责根据客户要求制定原材料采购的技术标准，质量管理部负责原材料质量控制。公司生产所属的主要原材料均为市场报价，价格较为公开透明。公司自成立以来，一直专注从事医药中间体和原料药的生产，与原材料主要供应商均建立了较为稳定的合作关系，采购渠道畅通。（3）销售及定价模式 公司的产品客户群体主要为欧美等规范市场的医药企业，采取向客户直接销售的销售模式。公司销售业务由四十余人的商务部团队管理，包括供应链管理、市场部、销售部等部门，直接与4 客户沟通谈判，并直接与客户