辽宁成大：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/232 公司代码：600739 公司简称：辽宁成大 辽宁成大股份有限公司辽宁成大股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/232 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、华普天健会

2、计师事务所（特殊普通合伙）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人尚书志尚书志、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱昊朱昊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王璐王璐声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 结合公司目前经营状况及未来的资金需求，公司拟定结合公司目前经营状况及未来的资金需求，公司

3、拟定20182018年度不进行现金红利分配，也不进年度不进行现金红利分配，也不进行送股，未分配利润拟用于公司重点项目建设、核心业务拓展及以后年度分配。行送股，未分配利润拟用于公司重点项目建设、核心业务拓展及以后年度分配。公司公司2012018 8年度年度不不进行资本公积金转增股本。进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该陈述年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。资者的实质承诺，请投资者注意投资

4、风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告本报告第四节经营情况讨论与分析中第四节经营情况讨论与分析中相关相关内容。内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/232 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第

5、三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.67 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.232 2018 年年度报告 4/232 第一节第一节 释义释义 一、一、

6、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、辽宁成大 指 辽宁成大股份有限公司 成大集团 指 辽宁成大集团有限公司，公司原第一大股东 国资公司 指 辽宁省国有资产经营有限公司，公司第一大股东 成大方圆 指 成大方圆医药集团有限公司，公司子公司 成大国际 指 辽宁成大国际贸易有限公司，公司控股子公司 成大发展 指 辽宁成大贸易发展有限公司，公司控股子公司 成大钢铁 指 辽宁成大钢铁贸易有限公司，公司控股子公司 成大弘晟 指 吉林成大弘晟能源有限公司，公司原子公司 新疆宝明 指 新疆