片仔癀：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/207 公司代码：公司代码：600436600436 公司简称：片仔癀公司简称：片仔癀 漳州片仔癀药业股份有限公司漳州片仔癀药业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/207 重重 要要 提提 示示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席

2、全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人 刘建顺刘建顺 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 庄建珍庄建珍 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄黄亚龙亚龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2018年12月

3、31日本公司总股本603,317,210股为基数，每10股派发现金股利6.00元（含税），共分配现金股利361,990,326.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.67%。本年度不实施资本公积金转增股本预案。上述事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担

4、保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司在本报告中详细描述公司所面临的政策性风险及市场风险、原材料供给风险和原材料价格风险等，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/207 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第

5、五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.68 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.72 第十一节第十一节 财务报告财务报告.73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.207 2018 年年度报告 4/207 第一节第一节 释释 义义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督

6、管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东、九龙江集团 指 漳州市九龙江集团有限公司 本公司或公司 指 漳州片仔癀药业股份有限公司 漳龙实业 指 香港漳龙实业有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 GMP 指（Good Manufacturing Practice）药品生产质量管理规范 GSP 指（Good Supply Practice）药品经营质量管理规范 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 漳州片仔癀药业股份有限公司 公司的中文简称 漳州片仔癀 公司的外文名称 ZHAN