神农科技：2014年年度报告（更新后）.PDF

1、海南神农科技股份有限公司 Hainan Shennong Technology Co.,Ltd 2014年年度报告（更新后）股票代码：300189 股票简称：神农科技 二二年一月-1-第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性未有无法保证或存在异议的情形。3、本年度报告经公司第 5 届董事会第 9 次会议审议通过。会议应参加审议表决董事 9 人

2、，实际参加审议表决董事 9 人。4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司董事长黄培劲、主管会计工作负责人朱诚及会计机构负责人叶平福声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。6、第六届董事会是经 2019 年 4 月 9 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司现任经营管理层是经 2019 年 4 月 15 日第六届董事会第一次会议审议通过聘任，第六届董事会对 2014 年年度报告相关更正事项负责。7、海南神农科技股份有限公司（原名海南神农大丰种业科技股份有限公司、海南神农基因科技股份有限公司），公司 2015 年第四次临时股东大会决议，公司更

3、名为：海南神农基因科技股份有限公司。公司 2019 年 5 月 16 日召开的 2018年度股东大会决议更名为：海南神农科技股份有限公司。8、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。-2-目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 1 第二节 公司基本情况简介5 第三节 会计数据和业务数据摘要7 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项 47 第六节 股本变动及股东情况 59 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况65 第八节 公司治理结构 72 第九节

4、 财务报告 75 第十节 备查文件171 -3-释 义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 神农大丰、公司、本公司 指 海南神农大丰种业科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 海南证监局 指 中国证券监督管理委员会海南监管局 湖南神农种业 指 湖南神农大丰种业科技有限责任公司 四川神农种业 指 四川神农大丰种业科技有限公司 福建神农种业 指 福建神农大丰种业科技有限公司 重庆中一种业 指 重庆中一种业有限公司 海南丰田种业 指 海南神农丰田种业有限公司 海南神农投资 指 海南神农大丰投资有限公司 广西立耘农业 指 广西立耘农业科技股份有限公司，系由原湖南立耘种业科技股份有限

5、公司更名。保亭南繁种业 指 海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司 广西中农种业 指 广西中农种业有限公司 海南铭丰种业 指 海南铭丰种业科技有限公司 安徽华强种业 指 安徽神农大丰华强种业有限公司 湖南神农生物 指 湖南神农大丰生物科技有限公司 贵州神农科技 指 贵州神农大丰科技股份有限公司 湖南德天种业 指 湖南神农德天种业有限公司 湖南湘丰种业 指 湖南湘丰种业有限公司 海南丫米网络 指 海南丫米网络科技有限公司 贵州新中一种业 指 贵州新中一种业股份有限公司 郴州神农种业 指 郴州神农大丰种业有限责任公司-4-重庆庆丰种业 指 重庆庆丰种业有限责任公司 三亚永丰红种业 指 三亚永丰红南

6、繁种业有限公司 华智生物技术 指 华智水稻生物技术有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 平安证券 指 平安证券有限责任公司 立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 海南神农大丰种业科技股份有限公司章程 股东大会 指 海南神农大丰种业科技股份有限公司股东大会 董事会 指 海南神农大丰种业科技股份有限公司董事会 监事会 指 海南神农大丰种业科技股份有限公司监事会 元 指 人民币元 育、繁、推 指 品种的选育（研发）、繁殖（种子生产）、推广（种子销售和技术服务）-5-第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司基本情况一、公司