秦港股份：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/237 公司代码：A 股 601326 公司简称：秦港股份 H 股 03369 秦皇岛港股份有限公司秦皇岛港股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/237 重要提示重要提示 一、一、秦港股份秦港股份董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、秦港股份秦港股份全体董事出席全体董事出席董事

2、会会议。董事会会议。三、三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、秦港股份负责人秦港股份负责人曹子玉曹子玉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郭西锟郭西锟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）解解辉辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至

3、2019年12月31日总股本5,587,412,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.90元（含税），共计派发现金红利人民币502,867,080.00元。如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存

4、在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第五节经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/237 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 董事长致辞董事长致辞.12 第第五五节节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第第六六节节 重要事项重要事项.26 第第七七节节 监事会报告监事会报告.50 第第八八节节

5、 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.52 第第九九节节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第第十十节节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第第十十一一节节 公司治理公司治理.69 第十第十二二节节 公司债券相关情况公司债券相关情况.77 第十第十三三节节 财务报告财务报告.78 第十第十四四节节 备查文件目录备查文件目录.237 2019 年年度报告 4/237 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 秦港股份 指 秦皇岛港股份有限公司，一家于 2008 年 3 月

6、 31 日根据中国法律注册成立的股份有限公司 公司、本公司 指 秦皇岛港股份有限公司及其附属公司 河北港口集团、控股股东、秦港集团 指 河北港口集团有限公司，一家根据中国法律注册成立的有限责任公司，原名秦皇岛港务集团有限公司，直接持有本公司 54.27%股权 报告期、本年度 指 截至 2019 年 12 月 31 日止 12 个月 2018 年同期 指 截至 2018 年 12 月 31 日止 12 个月 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 上海上市规则 指 上交所股票上市规则 香港上市规则 指 香港联交所证券上市规则 企