茂业商业：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/268 公司代码：600828 公司简称：茂业商业 茂业商业股份有限公司茂业商业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/268 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。(一一)瑞华会计师事

2、务所瑞华会计师事务所（特殊普通（特殊普通合伙）合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。三、三、公司负责人公司负责人高宏彪高宏彪、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王宗磊王宗磊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）欧晓龙欧晓龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第九届董事会第十五次会议审议通过的报告期利润分配预案如下:经瑞华会计师事务所（特殊普

3、通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润969,500,776.15元，加上年初未分配利润1,174,999,097.05,减去2018年度分配的利润173,198,254.60元，加上因其他权益工具投资处置影响2,638,640.42元，根据公司法和公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金97,213,941.66元，2019年度可供股东分配的利润为1,876,726,317.36元。公司拟以2019年12月31日总股本1,731,982,546为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计分配现金519,594,763.80元，剩余未分配利润转入以后年度，2019年度不进

4、行公积金转增股本。五、五、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 八、八、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。九、九、其他其他 适用 不适用 2019

5、年年度报告 3/268 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.26 第六节 普通股股份变动及股东情况.63 第七节 优先股相关情况.70 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.71 第九节 公司治理.77 第十节 公司债券相关情况.86 第十一节 财务报告.87 第十二节 备查文件目录.267 2019 年年度报告 4/268 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 茂业商业、公司、本公司 指 茂业商业股份有限公司

6、成商集团 指 本公司曾用名 控股股东、茂业商厦 指 深圳茂业商厦有限公司，为本公司控股股东 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公司章程 指 茂业商业股份有限公司公司章程 上交所 指 上海证券交易所 德茂投资 指 深圳德茂投资企业（有限合伙）合正茂投资 指 深圳合正茂投资企业（有限合伙）和平茂业 指 深圳茂业百货有限公司 华强北茂业 指 深圳市茂业百货华强北有限公司 深南茂业 指 深圳市茂业百货深南有限公司 东方时代茂业 指 深圳市茂业东方时代百货有限公司 珠海茂业 指 珠海市茂业百货有限公司 华南区 指 2016 年收购的深圳及珠海门店统称 维多利集