矩子科技：2019年年度报告.PDF

1、上海矩子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 上海矩子科技股份有限公司上海矩子科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-036 2020 年年 04 月月 上海矩子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人杨勇

2、、主管会计工作负责人王建勋及会计机构负责人公司负责人杨勇、主管会计工作负责人王建勋及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)吴海欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴海欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及的未来发展战略等前瞻性陈述属于计划性事项，能否实本年度报告中涉及的未来发展战略等前瞻性陈述属于计划性事项，能否实现受市场状况变化等多种因素影响，存在不确定性，不构成公司对投资者及相现受市场状况变化等多种因素影响，存在不确定性，不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺

3、，敬请广大投资者理性投资，注意风险。关人士的实质性承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告容详见本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”，敬，敬请投资者予以关注。请投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年年 12 月月 31 日的总日的总股本股本 10,000 万股为基数，向全体股东每万股为基数，向全体股东每

4、 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税），送红元（含税），送红股股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 6 股。股。上海矩子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况

5、 .141141 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .147147 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .148148 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .149149 第十节第十节 公司治理公司治理 .154154 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .159159 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .160160 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .254254 上海矩子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、矩子科技 指 上

6、海矩子科技股份有限公司 苏州矩子 指 苏州矩子智能科技有限公司，公司全资子公司 苏州矩度 指 苏州矩度电子科技有限公司，苏州矩子控股子公司 乐创技术 指 成都乐创自动化技术股份有限公司，股票代码 430425.OC，公司参股子公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 上海矩子科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海矩子科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海矩子科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海矩子科技股份有限公司章程 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、保荐人 指 兴业证券股份有限公司