航发科技：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/181 公司代码：600391 公司简称：航发科技 中国航发航空科技股份有限公司中国航发航空科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/181 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名

2、 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 骞西昌 疫情影响 杨育武 独立董事 鲍卉芳 疫情影响 彭韶兵 三、三、中审中审众环会计师事务所（众环会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人 杨育武杨育武、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 吴华吴华 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周独军周独军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事

3、会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2020年4月16日召开的第六届董事会第十四次会议通过关于审议2019年年度利润分配及公积金转增股本计划的议案，2019年度不分配现金红利，本年度公积金不转增股本。随着公司经营规模逐步扩大，流动资金需求有所增加；其次，为加快公司转型升级，本年度将持续加大生产、研发投入；再次，受2018年度业绩波动影响，现金流受到了一定程度的影响。因此，为满足公司2020年度经营性现金流需求，拟不进行现金分红，相关资金主要用于补充流动资金，在2020年度内一次性投入。本分配方案需提交公司股东大会审议通过后生效。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明

4、 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能面对的各种风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”部分的内容。2019 年年度报告 3/181 十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报

5、告 4/181 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53

6、 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.181 2019 年年度报告 5/181 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、本集团、航发科技 指 中国航发航空科技股份有限公司 中国航发成发 指 中国航发成都发动机有限公司 法斯特 指 四川法斯特机械制造有限责任公司 中国航发哈轴 指 中国航发哈尔滨轴承有限公司 哈轴制造 指 哈尔滨轴承制造有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 四川证监局 指 中国证券监督管理委员会四川监管局 上交所 指 上海证券交易所 中国航发 指 中国航空发动机集团有限