特变电工：特变电工股份有限公司2018年年度报告.PDF

1、 特变电工股份有限公司 2018 年年度报告 公司代码：公司代码：600089600089 公司简称：公司简称：特变电工特变电工 特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 特变电工股份有限公司 2018 年年度报告 2/299 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。二、二、

2、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意标准无保留意见见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张新张新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人白云罡白云罡及会计机构负责人（会计及会计机构负责人（会计主管人员）主管人员）蒋立志蒋立志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和

3、会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司（母公司）实现净利润1,386,948,872.14元，根据公司章程规定，提取10%的法定公积金138,694,887.21元，加以前年度未分配利润，2018年度可供股东分配的利润为5,821,479,040.93元。公司拟以总股本3,714,312,789股为基数（公司登记总股本3,714,502,789股扣除拟回购注销的限制性股票190,000股），每10股派现金1.80元（含税），共计分配现金668,576,302.02元（含税），期末未分配利润结转以后年度分配。若在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动，将按照每10股派现金1.8

4、0元（含税）的比例不变确定分配现金总金额。2018年度公司不进行资本公积金转增股本。该利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 特变电工股份有限公司 2018 年年度报告 3/299 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重

5、大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 适用 不适用 特变电工股份有限公司 2018 年年度报告 4/299 目目 录录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.12 第四节 经营情况讨论与分析.17 第五节 重要事项.45 第六节 普通股股份变动及股东情况.72 第七节 优先股相关情况.80 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.81 第九节 公司治理.90 第十节 公司债券相关情况.95 第十一节 财务报告.99 第十二节 备查文件目录.299 特变电工股份有限公司 2018 年年度报告 5/299 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义

6、在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 特变电工/公司/本公司 指 特变电工股份有限公司 第一大股东/特变集团 指 新疆特变电工集团有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 特高压 指 交流 1,000kV、直流800kV 及以上电压等级 超高压 指 交流 330kV750kV、直流400kV660kV 电压等级 高压 指 110kV220kV 电压等级 中低压 指 110kV 电压等级以下 kV（千伏）指 电压的计量单位 kVA（千伏安）指 变压器容量的计量单位 EPC