红阳能源：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/142 公司代码：600758 公司简称：红阳能源 辽宁红阳能源投资股份有限公司辽宁红阳能源投资股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/142 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓

2、名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张德辉 工作原因 赵光 董事 蔡成维 工作原因 于苓 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵光赵光、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张群张群及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李月李月声明：保证年度报告声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公

3、积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所审计，2018年度公司合并报表实现净利润112,415,140.24元，归属于母公司所有者的净利润112,887,246.11元，截至2018年12月31日，母公司未分配利润为42,914,442.94元。根据公司财务状况，公司拟以总股本1,322,017,394股为基数，向公司全体股东以派发现金方式进行利润分配。分配方式为每10股派发现金红利0.26元人民币（含税）。本次派发现金红利共34,372,452.24元（含税），剩余未分配利润转入以后年度。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本

4、报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/142 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.

5、4 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.7 第五节 重要事项.20 第六节 普通股股份变动及股东情况.33 第七节 优先股相关情况.37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节 公司治理.42 第十节 公司债券相关情况.45 第十一节 财务报告.46 第十二节 备查文件目录.142 2018 年年度报告 4/142 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、红阳能源 指 辽宁红阳能源投资股份有限公司 沈煤集团、控股股东 指 沈阳煤业（集团）有限责任公司 灯塔热电 指 灯塔市红阳

6、热电有限公司 沈阳焦煤、沈焦股份 指 沈阳焦煤股份有限公司 中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司 锦天投资 指 西藏山南锦天投资合伙企业（有限合伙）锦瑞投资 指 西藏山南锦瑞投资合伙企业（有限合伙）锦强投资 指 西藏山南锦强投资合伙企业（有限合伙）红阳热电 指 辽宁沈煤红阳热电有限公司 中信锦绣 指 中信锦绣资本管理有限责任公司，锦天投资、锦瑞投资与锦强投资的普通合伙人，负责上述三家企业的运营管理 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 辽宁红阳能源投资股份有限公司 公司的中文简称 红阳能源 公司的外文名称 LIAONING