特一药业：2019年年度报告.PDF

1、特一药业集团股份有限公司特一药业集团股份有限公司TEYI PHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD（注册地址：台山市台城长兴路9、11号）2019 年年度报告年年度报告2020 年年 3 月月2019 年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人许丹青公司负责人

2、许丹青、主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)蔡壁坚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蔡壁坚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时股权登公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派

3、实施时股权登记日的总股本为基数记日的总股本为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 7.5 元元（含税含税），送红送红股股0 股（含税股（含税），不以公积金转增股本。，不以公积金转增股本。2019 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15第五节第五节 重要事项重要事项.30第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情

4、况.51第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.52第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55第十节第十节 公司治理公司治理.61第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67第十二节第十二节 财务报告财务报告.68第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.2062019 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、特一药业指特一药业集团股份有限公司海力制药指海南海力制药有限公司，本公司全资子公司特一海力指广东特一海力药业有限公司，本公司全资子公司新宁制药指台山市新宁制药有限公司，本公司全资子公司特一药物研

5、究指特一药物研究（广东）有限公司，本公司全资子公司海力医生指海南海力医生药业集团有限公司，本公司全资孙公司海力安徽指海南海力医生集团（安徽）中药饮片有限公司，本公司全资孙公司台山化工指台山市化工厂有限公司，本公司全资孙公司GMP指Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所会计师事务所指大信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期指2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日年初、期初指2019 年 1 月 1 日年末、期末指2019 年 12 月 31 日本年指2019 年度

6、上年指2018 年度元、万元指人民币元、人民币万元备注：本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。2019 年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称特一药业股票代码002728股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称特一药业集团股份有限公司公司的中文简称特一药业公司的外文名称（如有）TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）TY PHAR.公司的法定代表人许丹青注册地址台山市台城长兴路 9、11 号注册地址的邮政编码529200办公地