涪陵电力：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/119 公司代码：600452 公司简称：涪陵电力 重庆涪陵电力实业股份有限公司重庆涪陵电力实业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/119 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓

2、名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 余兵 因公出差 杨作祥 董事 秦顺东 因公出差 谭勋英 三、三、瑞华会计师事务所瑞华会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人杨作祥、主管会计工作负责人谭勋英及会计机构负责人（会计主管人员）杨新玉公司负责人杨作祥、主管会计工作负责人谭勋英及会计机构负责人（会计主管人员）杨新玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分

3、配预案或公积金转增股本预案 公司 2018 年度利润分配预案：拟以 2018 年度末总股本 22,400 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币 2.2 元（含税），送红股 4 股；合计派发现金 4,928 万元，完成后公司的总股本为 31,360 万股。本次利润分配预案已经公司第七届三次董事会会议审议通过，尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股

4、股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/119 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节

5、 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.40 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.42 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.119 2018 年年度报告 4/119 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义“公司”或“本公司”指 重庆涪陵电力

6、实业股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆涪陵电力实业股份有限公司 公司的中文简称 涪陵电力 公司的外文名称 CHONGQINGFULINGELECTRICPOWERINDUSTRIALCO.,LTD.公司的外文名称缩写 FULINGPOWER 公司的法定代表人 杨作祥 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭勋英 刘潇 联系地址 重庆市涪陵区望州路20号 重庆市涪陵区望州路20号 电话 023-72286655 023-72286349 传真 023-72286655 023