科远股份：2018年年度报告.PDF

1、南京科远自动化集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 南京科远自动化集团股份有限公司南京科远自动化集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 南京科远自动化集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负

2、责人刘国耀、主管会计工作负责人刘红巧及会计机构负责人公司负责人刘国耀、主管会计工作负责人刘红巧及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘红巧声明：保证年度报告中财务报告的刘红巧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在受宏观经济及政策、市场竞争、人才流失等因素影响的风险，敬公司存在受宏观经济及政策、市场竞争、人才流失等因素影响的风险，敬请投资者认真阅读本年度报告全文，注意投资风险。公司主要风险因素详见本请投资者认真阅读本年度报告全文，注意投资风险。公司主要风险因素详见本报告报

3、告第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析之之九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 公司存在受宏观经济及政策、市场竞争、人才流失等因素影响的风险，敬公司存在受宏观经济及政策、市场竞争、人才流失等因素影响的风险，敬请投资者认真阅读本年度报告全文，注意投资风险。公司主要风险因素详见本请投资者认真阅读本年度报告全文，注意投资风险。公司主要风险因素详见本报告报告第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析之之九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 234,479,895 为基数，向为

4、基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。南京科远自动化集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相

5、关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.145 南京科远自动化集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 控股股东、实际控制人 指 刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章 高级管理人员、高管人员 指 公司的高级管理人员 科远智慧能源 指 南京科远智慧能源投资有限公司 科远驱动 指 南京科远驱动技术有限公司 睿孜星智

6、控 指 江苏睿孜星智控科技有限公司 科远电子 指 南京科远电子科技有限公司 杭州德伺麦 指 杭州德伺麦科技有限公司 磐控微网 指 南京磐控微型电网技术有限公司 闻望自动化 指 南京闻望自动化有限公司 南京拓耘达 指 南京拓耘达智慧科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 公司现行的公司章程 股东大会 指 公司股东大会 董事会 指 公司董事会 监事会 指 公司监事会 南京科远自动化集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、