深粮控股：2018年年度报告.PDF

1、深圳市深粮控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳市深粮控股股份有限公司深圳市深粮控股股份有限公司 SHENZHEN CEREALS HOLDINGS CO.,LTD.2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 深圳市深粮控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大

2、遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。公司董事长祝俊明、总经理胡翔海、主管会计工作负责人叶青云及会计机公司董事长祝俊明、总经理胡翔海、主管会计工作负责人叶青云及会计机构负责人构负责人(会计主管人员会计主管人员)温洁瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、温洁瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 祝俊明 董事长 因公出差 胡翔海 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资

3、者的实质承诺。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。证券时报、中国证券报、香港商报 和巨潮资讯网（证券时报、中国证券报、香港商报 和巨潮资讯网（）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。息为准，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅第公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”中有关内容。四节“经营情况讨论与分析”中“公司未

4、来发展的展望”中有关内容。本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。文本为准。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,152,535,254 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。深圳市深粮控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一

5、节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6363 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .6969 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .7070 第九节第九节 公司治理公司治理 .7676 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况

6、.8181 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .8282 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .201201 深圳市深粮控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 深粮控股/上市公司/公司 指 深圳市深粮控股股份有限公司 深深宝/深宝公司 指 深圳市深宝实业股份有限公司 深粮集团 指 深圳市粮食集团有限公司 多喜米 指 深圳市深粮多喜米商务有限公司 面粉公司、面粉厂 指 深圳市面粉有限公司 深粮质检 指 深圳市深粮质量检测有限公司 东莞食品产业园 指 东莞市国际食品产业园开发有限公司 婺源聚芳永 指 婺源县聚芳永茶业有限公司 深宝技术中心 指 深圳