神农科技：2015年年度报告（更新后）.PDF

1、 海南神农科技股份有限公司 Hainan Shennong Technology Co.,Ltd 2015年年度报告（更新后）股票代码：300189 股票简称：神农科技 二二年一月 -1-第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事长黄培劲、主管会计工作负责人朱诚及会计机构负责人朱伏华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。2、本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性未有无法保证或存在异议

2、的情形。3、本年度报告经公司第 5 届董事会第 23 次会议审议通过。会议应参加审议表决董事 8 人，实际参加审议表决董事 8 人。4、本公司 2015 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。5、第六届董事会是经 2019 年 4 月 9 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司现任经营管理层是经2019年4月15日第六届董事会第一次会议审议通过聘任，第六届董事会对 2015 年年度报告相关更正事项负责。6、海南神农科技股份有限公司（原名海南神农大丰种业科技股份有限公司、海南神农基因科技股份有限公司），公司 2015 年第四次临时股东大会

3、决议，公司更名为：海南神农基因科技股份有限公司。公司 2019 年 5 月 16 日召开的 2018 年度股东大会决议更名为：海南神农科技股份有限公司。7、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。8、影响公司未来发展的主要风险因素及采取的措施，详见本报告“第四节（四）公司可能面对的主要风险”的有关内容。请投资者及相关人士注意阅读。9、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公司总股本 1,024,000,000 股为基数，向全体股东每 1

4、0 股派发现金红利 0.02 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。-2-目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 1 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 管理层讨论与分析 12 第五节 重要事项 40 第六节 股份变动及股东情况 62 第七节 优先股相关情况 67 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况68 第九节 公司治理 76 第十节 财务报告 84 第十一节 备查文件目录 176 -3-释 义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 神农基因、公司、本公司 指 海南神农基因科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 海南证监局 指 中

5、国证券监督管理委员会海南监管局 湖南神农种业 指 湖南神农大丰种业科技有限责任公司 四川神农种业 指 四川神农大丰种业科技有限公司 福建神农种业 指 福建神农大丰种业科技有限公司 重庆中一种业 指 重庆中一种业有限公司 海南神农投资 指 海南神农大丰投资有限公司 广西立耘农业 指 广西立耘农业科技股份有限公司 保亭南繁种业 指 海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司 海南波莲基因 指 海南波莲水稻基因科技有限公司?安徽华强种业 指 安徽神农大丰华强种业有限公司 湖南神农生物 指 湖南神农大丰生物科技有限公司 贵州神农科技 指 贵州神农大丰科技股份有限公司 湖南德天种业 指 湖南神农德天种业有限

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