格尔软件：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/216 公司代码：603232 公司简称：格尔软件 格尔软件股份有限公司格尔软件股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/216 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、上会会计师事

2、务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人孔令钢孔令钢、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人顾峰顾峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）邹瑛邹瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第七届董事会第七次会议审议通过 关于的议案，拟以2019年末公司总股本121,268,000股

3、为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.8元（含税），共计21,828,240元，结余未分配利润结转至以后年度；同时拟以2019年末总股本121,268,000股为基数，用资本公积（股本溢价）按每10股转增4.2股的比例转增股本，共计50,932,560股，经本次转增后，结余资本公积结转至以后年度。公司总股本由121,268,000股增加至172,200,560股。公司2019年度利润分配暨资本公积金转增股本预案尚需公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险

4、。请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2019 年年度报告 3/216 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对风险的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司以 2018 年末股本 85,400,000 股为基数，用资本公积

5、（股本溢价）按每 10 股转增 4.2 股的比例转增股本，共计 35,868,000股，经本次转增后，结余资本公积结转至以后年度。公司总股本由 85,400,000 股增加至 121,268,000 股。详见公司于 2019 年 5 月 16 日刊登于上海证券交易所网站 的格尔软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告，公告编号：2019-017。公司 2018 年年度股东大会审议通过了 关于变更公司注册资本及修订的议案。公司注册资本由 6,100.00 万元增加至 8,540.00 万元，并对原 公司章程相关条款作出相应修订。详见公司于 2019 年 5 月 16 日刊登于上海证券交

6、易所网站 的格尔软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告，公告编号：2019-017。公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了关于变更公司注册资本及修订的议案。公司注册资本由 8,540.00 万元增加至 12,126.80 万元，并对原 公司章程相关条款作出相应修订。详见公司于 2019 年 6 月 22 日刊登于上海证券交易所网站 的格尔软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告，公告编号：2019-031。2019 年年度报告 4/216 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司