海德股份：2018年年度报告.PDF

1、海南海德实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 海南海德实业股份有限公司海南海德实业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 海南海德实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王广西、主管会计工作

2、负责人史红云及会计机构负责人公司负责人王广西、主管会计工作负责人史红云及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)马琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。马琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭怀保 董事 因工作原因 王广西 本本 2018 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

3、证券时报、中国证券报和巨潮资讯网承诺，请投资者注意投资风险。证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（http:/）为公司指定信息披露媒体，本公司所发布信息均）为公司指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司截止以公司截止 2018 年年 12 月月31日总股本日总股本442,164,777股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币股派发现金股利人民币0.48元（含税）元（含税），同时以资本公积向全体股

4、东每同时以资本公积向全体股东每 10 股转增股转增 4.5 股。股。海南海德实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九

5、节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.162 海南海德实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、海德股份 指 海南海德实业股份有限公司 股东大会 指 海南海德实业股份有限公司股东大会 董事会 指 海南海德实业股份有限公司董事会 监事会 指 海南海德实业股份有限公司监事会 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 控股股东、永泰集

6、团 指 永泰集团有限公司 祥源投资 指 海南祥源投资有限公司 新海基 指 海南新海基投资有限公司 海徳资管 指 海徳资产管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 海南海德实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海德股份 股票代码 000567 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南海德实业股份有限公司 公司的中文简称 海德股份 公司的外文名称（如有）HAINAN HAIDE INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）HDI 公司的法定代表人 王