海川智能：2019年年度报告.PDF

1、广东海川智能机器股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 广东海川智能机器股份有限公司广东海川智能机器股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 广东海川智能机器股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人郑锦康

2、、主管会计工作负责人林锦荣及会计机公司负责人郑锦康、主管会计工作负责人林锦荣及会计机构负责人构负责人(会计主管人员会计主管人员)龚凯龚凯玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“三、可能三、可能面对的风险及应对措施面对的风险及应对措施”部分详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者部分详细披露了公司经营中可能

3、存在的风险及应对措施，敬请投资者对相关风险及内容予以特别关注，并请投资者注意阅读。对相关风险及内容予以特别关注，并请投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 108,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转股转增增 0 股。股。广东海川智能机器股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释

4、义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.74 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.79 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.80 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.81 第十节第十节 公司治理公司治理.88 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.96 第十二节第十二节 财务报告财

5、务报告.97 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.225 广东海川智能机器股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、海川智能 指 广东海川智能机器股份有限公司 公司章程 指 广东海川智能机器股份有限公司章程 股东或股东大会 指 广东海川智能机器股份有限公司股东或股东大会 董事或董事会 指 广东海川智能机器股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 广东海川智能机器股份有限公司监事或监事会 聚兰德投资/聚兰德 指 深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）祥禾泓安

6、 指 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）华澳创业 指 中山市华澳创业投资企业（有限合伙）民生证券、保荐人、保荐机构 指 民生证券股份有限公司 律师 指 北京市中伦（广州）律师事务所 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）顺力德 指 佛山市顺力德智能机器有限公司 中山安本 指 中山市安本自动化设备有限公司 广东安本 指 广东安本智能机器有限公司 湖南向日葵 指 湖南向日葵软件开发有限公司 台湾海川 指 台湾海川智能机器有限公司 元，万元，亿元 指 人民币元，人民币万元，人民币亿元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年