泰嘉股份：2018年年度报告.PDF

1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负

2、责人方鸿、主管会计工作负责人谢朝勃及会计机构负责人公司负责人方鸿、主管会计工作负责人谢朝勃及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意投应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意投资风险。资风险

3、。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 140000000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 10.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以股（含税），以资本公积金向全体股东每资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5

4、 股。股。湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和重要提示、目录和释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.66 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.74 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第九节第九节 公司治理公司治理.84 第十节第十节 公

5、司债券相关情况公司债券相关情况.92 第十一节第十一节 财务报告财务报告.93 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.188 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、泰嘉股份 指 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 长沙正元 指 长沙正元企业管理有限公司，控股股东 香港邦中 指 邦中投资有限公司，原控股股东，现控股股东一致行动人 中联重科 指 中联重科股份有限公司 上海柏智 指 上海柏智投资管理中心（有限合伙）上海烁皓 指 上海烁皓投资管理有限公司 长创投资

6、 指 湖南长创投资合伙企业（有限合伙）华林伟业 指 湖南华林伟业投资管理有限公司 北海国声 指 北海国声投资有限公司 无锡衡嘉 指 无锡衡嘉锯切科技有限公司，公司全资子公司 济南泰嘉 指 济南泰嘉锯切科技有限公司，公司全资子公司 香港泰嘉 指 泰嘉新材（香港）有限公司，公司全资子公司 BICHAMP B.V.指 BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V.，公司全资孙公司 AKG/AKG 公司、ARNTZ/ARNTZ 公司 指 ARNTZ GmbH+Co.KG，公司全资孙公司参股公司 保荐机构、国信证券 指 国信证券股份有限公司 湖南启元 指 湖南启元律师事务所 天职国际 指