海兴电力：2018年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：603556 公司简称：海兴电力 杭州海兴电力科技股份有限公司杭州海兴电力科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。4 4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保

2、留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 329,919,823.05 元，提取法定盈余公积金人民币 37,091,350.47 元，加上以前年度剩余未分配利润 1,548,824,481.71 元，2018 年末实际可供分配利润为 1,841,652,954.29 元。在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司董事会拟定的 2018 年度利润分配预案为：公司以实施 2018 年度利润分配方案时股权登记日总股本，扣

3、除截至股权登记日累计已集中竞价回购的库存股为基数，向股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），本次公司不送红股也不实施资本公积转增股本。按照截至本报告出具日总股本 494,464,100 股，扣除已回购的库存数量 8,476,884 股计算，预计 2018 年度派发现金红利金额为 194,394,886.40 元。在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。根据上海证券交易所上市公司回购股份实施细则第八条的有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实

4、施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，公司 2018 年度实施股份回购累计金额为 32,894,098.55 元。因此，公司 2018 年度拟分配现金红利共计 227,288,984.95 元（含 2018 年度实施股份回购金额），占公司 2018 年度归属于上市公司股东净利润的 68.89%。二二 公司基本情况公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海兴电力 603556 无 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 金依 办公地址 杭州市莫干山路1418-35号（上城工业园区）电话 0

5、571-28032783 电子信箱 officehxgroup.co 2 报告期公司主要业务简介（一）主要业务 海兴电力聚焦于电力行业，运用物联网、边缘计算、传感、通讯、计量、大数据、云计算等技术为电力行业用户提供基于物联网架构的智能配用电整体解决方案、智能微网产品及电力行业相关工程和运维服务。公司产品主要分为五类：智能用电产品、智能配电产品、系统产品、运维与服务及其他。具体如下：产品类别 主要产品 智能用电产品 单/三相智能表、智能 AMI 表、智能预付费表、国内表箱、国内用电终端（智能网关、采集器、集中器）等 智能配电产品 FTU 馈线终端、DTU 配电终端、TTU 配电变压器监测终端、R

6、TU 远程终端、FCI 故障指示器、智能开关、环网柜、高压计量表、柱上开关、互感器等 系统产品 指从系统软件到终端的完整解决方案，应用于用电、配电、微电网领域，包括高级计量架构 AMI 系统、计费系统、售电系统、变压器监控系统、SCADA 系统、停电管理系统、离网及并网型微电网整体解决方案、智能集中计量表箱、工商业成套计量表箱等 运维与服务 配用电系统软件的持续升级和维护，收费；配用电公司、智慧城市运营的设备改造、故障维修、安装等方面的专业服务 其他 设备及配件等（二）经营模式 1、销售模式 公司经过 27 年的发展，已建立了全球化的营销平台，通过 CRM 实现 LTC（从线索到回款）销售流程