特尔佳：2018年年度报告.PDF

1、深圳市特尔佳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳市特尔佳科技股份有限公司深圳市特尔佳科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人连松

2、育、主管会计工作负责人梅峰及会计机构负责人公司负责人连松育、主管会计工作负责人梅峰及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)钟鸿燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。钟鸿燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 崔军 独立董事 工作原因 肖林 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承

3、诺，敬请投资者注意投资风险。公司可能面临的风险详见对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司可能面临的风险详见本报告本报告 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（四）可能面临（四）可能面临的风险。的风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公

4、司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.165 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 特尔佳、公司

5、 指 深圳市特尔佳科技股份有限公司 特尔佳信息 指 深圳市特尔佳信息技术有限公司 世纪博通 指 深圳市世纪博通投资有限公司 特尔佳制动 指 西安特尔佳制动技术有限公司 观澜分公司 指 深圳市特尔佳科技股份有限公司观澜分公司 特尔佳数据 指 深圳市特尔佳数据服务有限公司 特尔佳海讯 指 深圳特尔佳海讯科技有限公司 拓立彤博 指 深圳市拓立彤博科技有限公司 海讯联盈 指 深圳海讯联盈实业有限公司 特尔佳工程技术研究中心 指 广东省汽车电子（特尔佳）工程技术研究中心 亿嘉轮 指 上海亿嘉轮网络科技有限公司 普创天信 指 深圳普创天信科技发展有限公司 机动车运行安全技术条件 指 中华人民共和国国家标准

6、 GB7258-2017机动车运行安全技术条件 会计师、审计机构 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）创通嘉里 指 深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）创通实业 指 创通嘉里实业有限公司 创通投资 指 深圳市创通投资发展有限公司 智盈 9 号 指 厦门国际信托有限公司智盈 9 号单一资金信托 前海粤美特 指 深圳前海粤美特控股有限公司 粤美特实业 指 深圳市粤美特实业集团有限公司 公司章程 指 深圳市特尔佳科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年