晋西车轴：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/139 公司代码：600495 公司简称：晋西车轴 晋西车轴股份有限公司晋西车轴股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/139 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的

2、原因说明 被委托人姓名 董事长 张朝宏 因公 孔炯刚 独立董事 刘晓宏 因事请假 李 刚 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人董事长张朝宏、总经理孔炯刚董事长张朝宏、总经理孔炯刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人韩秋实韩秋实及会计机构负责人（会及会计机构负责人（会计主管人员）计主管人员）张晓军张晓军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股

3、本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2018年12月31日公司总股本1,208,190,886股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），共计分配利润14,498,290.63元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、

4、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四章管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/139 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员

5、工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.32 第九节第九节 公司治理公司治理.38 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.41 第十一节第十一节 财务报告财务报告.42 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.139 2018 年年度报告 4/139 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 晋西车轴、公司、本公司 指 晋西车轴股份有限公司 兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司 晋西集团、控股股东 指 晋西工业集团有限责任公司 晋西车辆 指 晋西铁路车辆有限责任公司 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指

6、标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 晋西车轴股份有限公司 公司的中文简称 晋西车轴 公司的外文名称 JINXI AXLE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 JXAC 公司的法定代表人 张朝宏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周海红 高虹 联系地址 太原市和平北路北巷5号 太原市和平北路北巷5号 电话（0351）6629027（0351）6628286 传真（0351）6628286（0351）6628286 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 太原高新技术开发区长治路436号科祥大厦 公司