昊华能源：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/120 公司代码：公司代码：601101 公司简称：公司简称：昊华能源昊华能源 北京昊北京昊华能源股份有限公司华能源股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/120 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未

2、出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 焦安山 因其他公务不能亲自出席 于福国 董事 王照虎 因其他公务不能亲自出席 谷中和 独立董事 张一弛 因其他公务不能亲自出席 朱大旗 独立董事 穆林娟 因其他公务不能亲自出席 汪昌云 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司公司负责人负责人关志生关志生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谷中和谷中和及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李军李军声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、

3、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2018年12月31日总股本1,199,998,272股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），共计227,999,671.68元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 非洲煤业目前仍处于战略调整阶段，近年来持续亏损，尽管已制定了麦卡多项目新的开发计划，但计划产量规模有所缩减，建设时间

4、仍具有一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 重大风险详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/120 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要

5、.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.28 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第九节第九节 公司治理公司治理.37 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.120 2018 年年度报告 4/120 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所

6、指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 京能集团 指 北京能源集团有限责任公司 京煤集团 指 北京京煤集团有限责任公司 昊华能源、公司、本公司 指 北京昊华能源股份有限公司 东铜铁路 指 万利矿区铜匠川铁路专用线 东铜铁路公司 指 鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司 昊华精煤、昊华精煤公司 指 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司 高家梁煤矿 指 昊华精煤公司高家梁煤矿 首钢集团 指 首钢集团有限公司 中煤能源 指 中国中煤能源集团有限公司 五矿发展 指 五矿发展股份有限公司 昊华能源国际、香港公司 指 昊华能源国际（香港）有限公司 西部能源 指 杭锦旗西部能源开发有限公司 京东方能源 指 鄂尔多斯市京