永创智能：2018年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：603901 公司简称：永创智能 杭州永创智能设备股份有限公司杭州永创智能设备股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。4 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意

2、见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十九会议审议通过，公司 2018 年度利润分配方案为：以公司实施 2018 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。该预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。按照截止本报告出具日的总股本（439,389,026 股）、

3、已回购的库存股数量（4,564,600 股）计算，预计 2018 年度派发现金红利总额为【23,915,343.43】元。二二 公司基本情况公司基本情况（一）公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 永创智能 603901 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张彩芹 耿建 办公地址 杭州市西湖区西湖科技园西园九路1号 杭州市西湖区西湖科技园西园九路1号 电话 0571-28057366 0571-28057366 电子信箱 IR IR （二）报告期公司主要业务简介 1、采购模式 公司用于包装设备生产的主要原材料

4、包括电气元器件、钢材和机械元件，其中电气元器件主要包括减速电机、伺服电机、变频器、PLC 等；钢材主要包括型材、板材等；机械元件主要包括轴类、链轮链条、机架等。用于包装材料生产的主要原材料为聚乙烯、聚丙烯等塑料颗粒。发行人采购部组织对供应商进行样品检测和书面调查，必要时进行现场调查，同时对供应商进行综合评定。采购部建立合格供方档案，记载包括首次评价记录及定期复评记录、供货记录及质量处理记录等。公司主要采购流程如下：采购申请生产部、技术中心按照销售部提供的合同通知单，与仓库、生产车间提出的物资需求量进行汇总，编制物资采购计划表，提出采购申请。确定供应商物资采购验收入库采购员依据合格供方档案挑选合

5、适的供应商进行采购。合格供方档案主要包括首次评价记录及定期复评记录、供货记录及质量处理记录。生产部将物资采购计划表交由采购经理审阅，采购员依据采购经理批准的物资采购计划表向供应商发出订购单，以书面通知的方式进行采购。采购部依据订购单对采购物品的数量、型号等进行核对并签字确认，质检员进行质量验收并填写外购件、外协件检验入库验收单，对不合格的采购物品按不合格品控制程序处理。仓库负责人凭采购部签字确认的外协件、外购件检验入库验收单按仓库管理规定的程序履行入库手续。公司生产所需的原材料种类、规格型号较多，对于型材、板材、聚乙烯、聚丙烯、减速电机、变频器、PLC 等便于采购的标准材料，公司通常根据订单制

6、定采购计划，采购部根据采购计划组织采购；对于采购周期较长的轴类、机架、国外进口电气元器件等原材料，公司通常依据上年度的使用情况，结合未来销售预期制定年度采购计划，保证充足的安全备货以确保能及时响应客户需求。2、生产模式 公司主要执行的是“订单+计划”相结合的生产模式，对于智能包装生产线和非标单台设备，由生产部按照订单情况安排生产流程；同时由于发行人目前产能紧张，对于标准单台设备和包装材料等标准程度较高的产品，公司按照预计的客户采购情况，对部分产品及部件提前生产以缩短生产周期。对于包装设备，发行人自行设计、生产、加工对安全性、可靠性、精密度、集成能力要求高的核心部件，如机芯、传动装置、驱动装置、