旭升股份：2018年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：603305 公司简称：旭升股份 转债代码：113522 转债简称：旭升转债 宁波旭升汽车技术股份有限公司宁波旭升汽车技术股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。4 4 中汇会计师事务

2、所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 293,717,361.26 元。母公司 2018 年度实现净利润为 293,685,728.40 元，提取 10%法定盈余公积金 29,368,572.84 元后，母公司 2018 年度实现可供股东分配的利润 264,317,155.56 元，加上年初未分配利润 298,457,287.16 元，扣除 2018 年分配的现金股利 40,060,000.00 元,截至 2018年末公

3、司累计未分配利润为 522,714,442.72 元。拟 2018 年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.60 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。该预案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。二二 公司基本情况公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上

4、海证券交易所 旭升股份 603305-联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周小芬 罗亚华 办公地址 宁波市北仑区璎珞河路128号 宁波市北仑区璎珞河路128号 电话 0574-55223689 0574-55223689 电子信箱 2 报告期公司主要业务简介（一）公司所从事的主要业务及主营产品 公司主要从事压铸成型的精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产及销售，产品主要应用于新能源汽车及其他机械制造行业。公司主要致力于新能源汽车和汽车轻量化领域，主导产品包括新能源汽车变速系统、传动系统、电池系统等核心系统的精密机械加工零部件。（二）公司的主要经营模式 1、采购模式 公司主要

5、原材料为合金铝。公司与一些具有一定规模和经济实力的供应商建立了长期稳定的合作关系。在安排生产采购方面，公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，采用持续分批的形式向供应商采购。合金铝的采购定价方式主要以上海长江有色金属现货铝价为基础，根据添加的合金成分不同和熔炼加工费确定采购价格。除合金铝之外，公司还对外采购部分五金件、油封、塑料、橡胶等配件，用于装配零部件总成。采购部根据订单需要选择的供应商进行评审，对每一类物资采购至少要向两家以上评审合格的供应商进行询价，以确定最终的供应商。2、生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式，产品属于客户定制产品。根据行业特性以及主要客户群

6、体较为稳定的特点，公司根据客户的采购计划制定生产计划并组织实施，针对不同客户对产品不同成分、不同规格的要求，采用多品种小批量生产方式，以适应市场的快速变化和客户的个性化需求。3、销售模式 公司客户通常会对公司进行厂商认证考核，通过后，方可成为对方合格供应商。公司主要采用订单式销售，产品为客户定制产品，一般直接销售给客户或其指定的采购商。客户提出采购意向后，公司根据其技术要求与客户进行同步研发，最终共同确定产品设计方案。方案审定后，公司综合考虑研发投入、生产工艺、市场供求等情况，双方协商后确定价格。公司一般给予客户两到三个月的信用期。外销业务主要采用现汇结算方式，内销业务主要采用银行汇款结算方式