欧菲光：2018年年度报告.PDF

1、欧菲光集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 欧菲光集团股份有限公司欧菲光集团股份有限公司 2018 年度报告年度报告 2019 年年 04 月月 欧菲光集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人李素雯

2、及会计机构负责人公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人李素雯及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李素雯声明：保李素雯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况：于内部控制评价报告基准日，公司未能对生产成本结转和存货减值损失的计提进行充分关注，2018 年业绩预告与审计后利润出现严重偏差；公司 2018 年 6 月发布公告对 2017 年度财务报告会计差错进行了更正。基于以上事

3、项，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司存在经营、专利、财务资金、国际贸易等风险，敬请广大投资者注意公司存在经营、专利、财务资金、国际贸易等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见投资风险。详细内容见 2018 年度报告年度报告“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事

4、会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利不派发现金红利，不送红不送红股股，不以公积金转增股本。，不以公积金转增股本。欧菲光集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.20 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.54 第五节第五节 重要事项重要事项.78 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.87 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.87 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员

5、工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.88 第九节第九节 公司治理公司治理.98 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.107 第十一节第十一节 财务报告财务报告.111 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.250 欧菲光集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、欧菲光 指 欧菲光集团股份有限公司 欧菲影像、广州欧菲 指 欧菲影像技术（广州）有限公司，系公司全资子公司 苏州欧菲光 指 苏州欧菲光科技有限公司，系公司全资子公司 南昌欧菲光 指 南昌欧菲光科技有限公司，系公司全资子公司 南昌光显 指 南昌欧菲光显示技术有限公司，系公

6、司全资子公司 南昌光学 指 南昌欧菲光学技术有限公司，系公司控股子公司 南昌光电 指 南昌欧菲光电技术有限公司，系公司全资子公司 南昌显示科技 指 南昌欧菲显示科技有限公司，系公司控股子公司 南昌生物识别 指 南昌欧菲生物识别技术有限公司，系公司全资子公司 南昌智慧信息 指 南昌欧菲智慧信息产业有限公司，系公司全资子公司 南昌智能 指 南昌欧菲智能科技有限公司，系公司全资子公司 南昌供应链 指 南昌欧菲光供应链管理有限责任公司，系公司全资子公司 南昌精密光学 指 南昌欧菲精密光学制品有限公司，系公司控股子公司 南昌曲面盖板 指 南昌欧菲曲面盖板科技有限公司，系公司控股子公司 南昌触控科技 指