新宏泰：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/157 公司代码：603016 公司简称：新宏泰 无锡新宏泰电器科技股份有限公司无锡新宏泰电器科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/157 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵敏海赵敏海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人高岩敏高岩敏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡向红胡向红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现

3、营业收入442,648,100.13元，归属于上市公司股东的净利润59,932,587.82元。2019年母公司实现净利润60,416,123.90元，提取10%法定盈余公积6,041,612.39元，加上年初未分配利润334,556,257.92元，减去2018年度利润分配55,115,519.91元，2019年末可供分配的利润为333,815,249.52元。公司董事会拟定2019年度利润分配方案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 5.4元（含税），预计共派发现金红利80,006,400.00元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红

4、股，剩余的未分配利润结转下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性描述，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节管理层经营与分析中三、关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险部分的内

5、容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/157 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相

6、关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.157 2019 年年度报告 4/157 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、新宏泰 指 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司章程 指 无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程 股东大会 指 无锡新宏泰电器科技股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 监事会 指 无锡新宏泰