海翔药业：2018年年度报告.PDF

1、浙江海翔药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 浙江海翔药业股份有限公司浙江海翔药业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 02 月月 浙江海翔药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨思卫、主管会计工作

2、负责人李进及会计机构负责人公司负责人杨思卫、主管会计工作负责人李进及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)朱勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 田利明 独立董事 个人原因 毛美英 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者

3、的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第四节公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中第九项中第九项“公司未来发展展望公司未来发展展望”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以 2018 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税）元（含税

4、）,公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配权利，预计派发现金股利公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配权利，预计派发现金股利 466,744,309.50 元（含税）元（含税）,具体金额以实际派发情况为准。不送红股，不以资本公积转增股本。具体金额以实际派发情况为准。不送红股，不以资本公积转增股本。浙江海翔药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务指标.6第三节 公司业务概要.10第四节 经营情况讨论与分析.15第五节 重要事项.28第六节 股份变动及股东情况.45第七节 优先股相关情况.52第八节 董

5、事、监事、高级管理人员和员工情况.53第九节 公司治理.60第十节 公司债券相关情况.66第十一节 财务报告.67第十二节 备查文件目录.169浙江海翔药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、海翔药业 指 浙江海翔药业股份有限公司 川南公司、川南药业 指 浙江海翔川南药业有限公司，公司全资子公司 销售公司 指 浙江海翔药业销售有限公司，公司全资子公司 上海海翔 指 上海海翔医药科技发展有限公司，公司全资子公司 台州前进、前进公司 指 台州市前进化工有限公司，

6、公司全资子公司 盐城瓯华、瓯华化工 指 盐城市瓯华化学工业有限公司，公司合并报表范围内子公司 振港染料 指 台州市振港染料化工有限公司，公司合并报表范围内子公司 泉丰公司 指 台州泉丰医药化工有限公司，公司全资子公司（现已注销）苏州四药 指 苏州第四制药厂有限公司，公司参股公司 高盛钢结构 指 浙江高盛钢结构有限公司，公司参股公司 北华环保 指 江苏北华环保科技有限公司，盐城瓯华参股公司 东港投资 指 浙江东港投资有限公司，公司控股股东 报告期 指 2018 年 1-12 月的会计区间 公司章程 指 浙江海翔药业股份有限公司章程 原料药、API 指 Active Pharmaceutical