海川智能：2018年年度报告.PDF

1、广东海川智能机器股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 广东海川智能机器股份有限公司广东海川智能机器股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 广东海川智能机器股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人郑锦

2、康、主管会计工作负责人林锦荣及会计机构公司负责人郑锦康、主管会计工作负责人林锦荣及会计机构负责人负责人(会计主管人员会计主管人员)龚凯龚凯玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划，发展战略、经营业绩的预计等前瞻性描述不构成公司对投本报告中所涉及的未来计划，发展战略、经营业绩的预计等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持

3、足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“三、可能三、可能面对的风险及应对措施面对的风险及应对措施”部分详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者部分详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者对相关风险及内容予以对相关风险及内容予以特别关注，并请投资者注意阅读。特别关注，并请投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配公司经本次董事会审议通过的利

4、润分配及资本公积转增及资本公积转增预案为预案为：以：以 72,000,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全股（含税），以资本公积金向全体股东每体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。广东海川智能机器股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论

5、与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.75 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.76 第九节第九节 公司治理公司治理.84 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.91 第十一节第十一节 财务报告财务报告.92 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.201 广东海川智能机器股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易

6、所 公司、本公司、海川智能 指 广东海川智能机器股份有限公司 公司章程 指 广东海川智能机器股份有限公司章程 股东或股东大会 指 广东海川智能机器股份有限公司股东或股东大会 董事或董事会 指 广东海川智能机器股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 广东海川智能机器股份有限公司监事或监事会 聚兰德投资/聚兰德 指 深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）祥禾泓安 指 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）华澳创业 指 中山市华澳创业投资企业（有限合伙）民生证券、保荐人、保荐机构 指 民生证券股份有限公司 律师 指 北京市中伦（广州）律师事务所 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙