海优新材：上海海优威新材料股份有限公司2024年半年度报告.PDF

1、2024 年半年度报告 1/241 公司代码：688680 公司简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司上海海优威新材料股份有限公司 20242024 年半年度报告年半年度报告 2024 年半年度报告 2/241 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完、完整整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。重大风险

2、提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之五“风险因素”。公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。公司负责人公司负责人李民李民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李晓昱李晓昱及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王怀举王怀举声明：声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、完整。董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金

3、转增股本预案 经公司第四届董事会第十四次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。截至本报告披露日，公司总股本84,020,211股，以扣除回购专用证券账户中股份总数1,209,885股后的股本82,810,326股为基数，按此计算合计拟派发现金红利9,937,239.12元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交

4、公司股东大会审议。是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 是 根据公司员工购房借款管理办法，公司员工章继生先生于2021年12月20日与公司签订了借款协议书，合同金额为45.00万元；公司员工王曙光女士于2023年2月21日与公司签订了借款协议书，合同金额为50.00万元，上述借款均用于购房。20

5、24 年半年度报告 3/241 公司于2023年8月15日完成董事会、监事会换届选举，选举章继生先生为公司第四届董事会非独立董事，选举王曙光女士为公司第四届监事会监事会主席。鉴于章继生先生与王曙光女士在上述购房借款行为发生后被选举为公司董事及监事，且两位董监事与公司的借款协议在2024年4月前的12个月内依然在履行，根据上海证券交易所科创板股票上市规则等相关规定，确认公司向章继生先生、王曙光女士提供购房借款构成关联交易，存在其他关联方非经营性占用资金的情况。具体详情请参阅公司于2024年4月29日刊登在上海证券交易所网站（）的关于补充确认关联交易的公告(公告编号：2024-047)。截至202

6、4年4月20日，上述购房借款均已结清，不存在其他关联方非经营性占用资金的情况。是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 其他其他 适用 不适用 2024 年半年度报告 4/241 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境与社会责任