明阳智能：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/282 公司代码：601615 公司简称：明阳智能 明阳智慧能源集团股份公司明阳智慧能源集团股份公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/282 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致

2、同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张传卫张传卫、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴国贤吴国贤 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）梁才梁才发发声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度,公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为42,596.65万

3、元，2018年度上市公司实现净利润为14,813.07万元，根据公司法和公司章程规定，提取法定盈余公积金（10%）为1,481.31万元，加上上市公司年初未分配利润20,206.62万元，上市公司累计可供分配利润为33,538.38万元；2018年度上市公司资本公积余额为246,041.62万元。经董事会审议通过，以总股本137,972.24万股为基数，按每10股派发现金红利0.58元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利8,002.39万元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。上述利润分配方案需经公司2018年年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性

4、陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中包括对未来行业的预测、公司发展战略、经营目标等前瞻性陈述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本报告第四节“经营情况讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。2018 年年度报告 3/282 十、十、其他其他 适用 不适用

5、2018 年年度报告 4/282 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.22 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第九节第九节 公司治理公司治理.77 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财

6、务报告财务报告.79 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.282 2018 年年度报告 5/282 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 明阳智能、明阳、公司、本公司 指 明阳智慧能源集团股份公司 中国明阳 指 China Ming Yang Wind Power Group Limited，中国明阳风电集团有限公司，前身为中国风电设备集团有限公司 实际控制人 指 张传卫、吴玲、张瑞 明阳风电 指 前身广东明阳风电产业集团有限公司、广东明阳风电技术有限公司 致同 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)明阳电器 指 中