新疆众和：2019年年度报告.PDF

1、 600888 新疆众和股份有限公司 2019 年年度报告 1/199 公司代码：600888 公司简称：新疆众和 新疆众和股份有限公司新疆众和股份有限公司 600888 20192019 年年度报告年年度报告 600888 新疆众和股份有限公司 2019 年年度报告 2/199 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责

2、任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人孙健孙健、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陆旸陆旸及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）马永生马永生声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审

3、华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度本公司（母公司）实现净利润139,392,558.28 元，加以前年度未分配利润，2019 年度可供股东分配的利润为 700,617,075.63元。公司拟定：以总股本 1,024,705,400 股为基数（公司登记总股本 1,035,473,240 股扣除拟回购注销的限制性股票10,767,840股），每10股派现金0.6元（含税），共计分配现金61,482,324.00元（含税），期末未分配利润 639,134,751.63 元结转以后年度分配；若在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动，将按照每 10 股派现金 0.6 元（含税）的比

4、例不变确定分配现金总金额。2019 年度公司不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 不适用 十、十、其他其他 适用 不适用 600888 新疆众和股份有限公司 2019 年年度报告 3/199 目

5、录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节

6、 备查文件目录备查文件目录.199 600888 新疆众和股份有限公司 2019 年年度报告 4/199 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、新疆众和 指 新疆众和股份有限公司 第一大股东、特变电工 指 特变电工股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 富江机械 指 成都富江机械制造有限公司 远洋科技 指 河南省远洋粉体科技股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节第二节 公司简介和