ST金刚：2021年半年度报告.PDF

1、郑州华晶金刚石股份有限公司郑州华晶金刚石股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 证券简称：*ST 金刚 证券代码：300064 二二一年八月二二一年八月 郑州华晶金刚石股份有限公司 2021 年半年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 1、公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 刘 淼 董事 本人收到第四届董事会第二十四次会议资料后，对相

2、关议案进行了审阅，对关于2021 年半年度报告及其摘要的议案发表反对意见，具体理由包括：1.报告显示，河南农投金控股份有限公司未履行其对公司提供不低于 30 亿元流动性支持承诺。本人认为，在公司经营存在重大不利影响时，河南农投金控股份有限公司享有履行上述义务的抗辩权。公司将上述事项认定为重要股东未履行巨额融资承诺，将对资本市场造成重大误导。2.公司 2020 年度财务报表及财务报表附注被出具了无法表示意见的审计报告，在此背景下，公司 2021 年半年报未有明确说明财务数据的编制基础和逻辑。如延续 2020 年末数据，2021 年半年报数据仍无法保证真实、准确、完整。3.2021 年半年报列示了

3、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等会计科目，但未显示相关科目的具体信息，因此，公司编制的 2021年半年报内容不完整，信息存在重大遗漏。综上，本人对上述议案发表反对意见。王大平 董事 本人收到第四届董事会第二十四次会议资料后，对相关议案进行了审阅，对关于2021 年半年度报告及其摘要的议案发表反对意见，具体理由包括：1.报告显示，河南农投金控股份有限公司未履行其对公司提供不低于 30 亿元流动性支持承诺。本人认为，在公司经营存在重大不利影响时，河南农投金控股份有限公司享有履行上述义务的抗辩权。公司将上述事项认定为重要股东未履行巨额融资承诺，将对资本市场造成重大误导。2.公司 202

4、0 年度财务报表及财务报表附注被出具了无法表示意见的审计报告，在此背景下，公司 2021 年半年报未有明确说明财务数据的编制基础和逻辑。如延续 2020 年末数据，2021 年半年报数据仍无法保证真实、准确、完整。3.2021 年半年报列示了应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等会计科目，但未显示相关科目的具体信息，因此，公司编制的 2021年半年报内容不完整，信息存在重大遗漏。综上，本人对上述议案发表反对意见。公司董事刘淼女士、王大平先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。请投资者特别关注。2、公司负责人郭留希先生、主管会计工作负责人及会计机构

5、负责人（会计主管人员）刘国炎先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郑州华晶金刚石股份有限公司 2021 年半年度报告 2 3、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘永奇 董事 4、本报告如涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。5、公司可能面临的风险（1）公司股票存在叠加退市风险警示和被终止上市的风险 公司于 2020 年 4 月 7 日收到中国证券监督管理委员会调查通

6、知书（豫调查字2020013 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据中华人民共和国证券法的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。根据深圳证券交易所创业板股票上市规则等相关规定，如依据中国证监会行政处罚决定，公司调整后的任意连续会计年度财务类指标触及重大违法强制退市标准的，公司股票将被终止上市，公司存在被强制退市的风险。2021 年 8 月 13 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的行政处罚及市场禁入事先告知书（处罚字202165 号）（以下简称告知书）。根据告知书查明涉嫌违法的事实，2019 年末虚增净资产 18.56 亿元，年报显示公司 2019 年 12 月 31 日的净资产为