康尼机电：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/197 公司代码：603111 公司简称：康尼机电 南京康尼机电南京康尼机电股份有限公司股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/197 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、苏亚金诚会计

2、师事务所（特殊普通合伙）苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，强调事项内容如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十六之 7 所示，康尼机电于 2017 年 12 月收购龙

3、昕科技，收购后康尼机电发现，龙昕科技原实际控制人擅自以龙昕科技名义进行违规借款、担保和存单质押，该事项对龙昕科技的生产经营带来了重大不利影响，导致龙昕科技未能完成业绩承诺方与康尼机电签订的盈利预测补偿协议及盈利预测补偿协议之补充协议规定的业绩目标。2019 年 10 月康尼机电已将龙昕科技 100%股权对外转让。由于业绩补偿收回具有重大不确定性，康尼机电未确认此业绩补偿收益。由于涉嫌信息披露违法违规，中国证监会于 2018 年 8 月决定对康尼机电进行立案调查，截止审计报告日，该立案调查尚未结案。本段内容不影响已发表的审计意见。”四、四、公司负责人公司负责人陈颖奇陈颖奇、主管会计工作负责人、主

4、管会计工作负责人顾美华顾美华及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）顾美华顾美华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为 650,360,750.10 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-1,931,122,756.13 元；资本公积为 3,371,196,201.88 元。因公司

5、累计未分配利润为-1,931,122,756.13元，公司2019年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 2019 年年度报告 3/197 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是 公司 2019 年度未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况，但原

6、全资子公司龙昕科技在 2019 年之前存在违反规定决策程序的对外担保，主要是龙昕科技原董事长廖良茂利用职务便利私自违规以龙昕科技名义对外提供的担保，截至报告期末，公司持有的龙昕科技 100%股权已对外出售，公司已不存在违反规定决策程序的对外担保情况。九、九、重大风险提示重大风险提示 公司存在的主要风险因素还有宏观经济和政策变化的风险、市场竞争风险、股权分散、无实际控制人的风险、龙昕科技业绩承诺方无法完成业绩补偿承诺的风险、公司被立案调查产生的风险及因新冠肺炎疫情影响生产经营的风险，有关风险因素已在本报告中详细描述，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风