新农股份：2018年年度报告.PDF

1、浙江新农化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 浙江新农化工股份有限公司浙江新农化工股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-023 2019 年年 03 月月 浙江新农化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人徐

2、群辉、主管会计工公司负责人徐群辉、主管会计工作负责人张长胜及会计机构负责人作负责人张长胜及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)娄秀玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。娄秀玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王贤安 独立董事 因公出差 曹承宇 张坚荣 董事 因公出差 王湛钦 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，

3、不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司存在环保风险、市场竞公司存在环保风险、市场竞争风险等导致利润下滑的风险，敬请广大投资争风险等导致利润下滑的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节第四节 九、（四）可能面对的风险因素和九、（四）可能面对的风险因素和应对措施应对措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会

4、审议通过的利润分配预案为：以 2018 年年 12 月月 31 日的总日的总股本股本 120,000,000 股股为为基数，向全体股东每基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税），元（含税），送红股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江新农化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28

5、 第五节第五节 重要事项重要事项.52 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.72 第十一节第十一节 财务报告财务报告.73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.179 浙江新农化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、新农股份 指 浙江新农化工股份有限公司 新辉投资 指 浙江新辉投

6、资有限公司，公司控股股东 仙聚投资 指 杭州仙聚投资有限公司，公司股东 新农进出口 指 浙江新农进出口有限公司，公司全资子公司 江苏新农 指 江苏新农化工有限公司，公司全资子公司（通过新农进出口持有 5%）新农销售、销售公司 指 浙江新农化工销售有限公司，公司全资子公司 台州新农 指 浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂，公司分公司 仙居农商行、仙居农村信用社 指 浙江仙居农村商业银行股份有限公司，曾用名仙居县农村信用合作联社，公司参股企业 南大环保 指 江苏南大环保科技有限公司，公司参股企业 公司章程 指 浙江新农化工股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 保荐人（主承销