惠发股份：2018年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：603536 公司简称：惠发股份 山东惠发食品股份有限公司山东惠发食品股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。4 4 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的

2、审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 山东惠发食品股份有限公司董事会提议，拟以公司 2018 年末的总股本 16,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），共计派发现金股利人民币 2,016 万元，该预案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。二二 公司基本情况公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 惠发股份 603536 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏学军 刘海伟

3、办公地址 山东省诸城市历山路60号惠发股份办公楼 山东省诸城市历山路60号惠发股份办公楼 电话 0536-6175996 0536-6175931 电子信箱 2 报告期公司主要业务简介（一）主要业务 公司主营业务为包括速冻丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品等在内的速冻调理肉制品的研发、生产和销售，所处行业为速冻食品行业下的速冻调理食品行业。公司速冻丸类制品主要包括鸡肉丸、鱼丸、四喜丸子等产品，肠类制品包括亲亲肠、桂花肠、腰花肠等产品，油炸类包括鱼豆腐、五福脆、甜不辣等产品，串类制品包括川香鸡柳、骨肉相连等产品，目前公司已成为国内大型速冻调理肉制品生产基地。公司自设立以来，主营业务和主要产

4、品未发生重大变化。（二）经营模式 公司主要经营模式包括采购模式、生产模式和销售模式。（1）采购模式 公司采购物资主要包括生产用原物料（肉类、鱼糜、粉类、鲜蔬菜类等）和非生产用原物料（五金类、设备配件类、基建类、劳保用品等）。公司为规范采购各流程和环节，特别制定了一系列的采购制度，如供应商管理制度、采购计划管理制度、采购价格管理制度等。相关制度的制定和实施，不但降低了采购成本，提高了采购业务的质量和工作效率，而且从生产的源头保障了公司产品的质量。公司首先按照供应商管理制度选择合格供应商，然后通过执行具体的采购计划进行采购。公司在日常采购过程中对供应商进行跟踪管理，包括采购合同管理、采购物资质量安

5、全管理、交期控制、检验验收、质量反馈及处理、品控驻厂检验、供应商证件管理等。（2）生产模式 公司的生产模式主要包括公司自产和少量委托加工情形。公司目前有三大生产基地：公司本部及子公司和利发展、新润食品。公司本部主要生产速冻丸类调理食品、速冻肠类调理食品、速冻油炸类调理食品；和利发展主要生产“泽众”品牌清真速冻调理食品，以丸类产品居多；新润食品主要生产速冻串类调理食品和部分速冻油炸类调理食品。公司营销部接到各地经销商的订货通知后沟通联系生产部，生产部根据库存情况将订单分类发放至各生产厂区及车间，各生产车间根据时间要求下达生产计划，安排生产任务。委托加工作为公司生产方式的重要补充，在公司产品保障、

6、交货及时性、服务及时性等方面发挥了积极作用，因此在现阶段是必要的。公司选取加工方时要求其具有产品生产的相关资质，并要求其提供相关资质证书，委托加工产品质量安全有保证。公司委托加工产品未出现过质量问题。（3）销售模式 1、经销商模式 经销商模式为公司目前主要的销售模式，在该销售模式下，公司授权经销商在指定的销售区域内利用自有的渠道销售和配送公司的产品，公司为经销商提供业务开发、市场开拓、人员培训等方面的支持。在公司的经销商模式下，经销商的销售渠道主要有批发流通渠道、商超渠道、酒店餐饮等团膳渠道、微终端渠道，不同销售渠道对应不同的产品品牌或品系、掌握不同的客户资源。公司通常采取现款发货的模式，同时