未名医药：2018年年度报告.PDF

1、山东未名生物医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 山东未名生物医药股份有限公司山东未名生物医药股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 山东未名生物医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人潘爱

2、华、主管会计工作负责人赖闻博及会计机构负责人公司负责人潘爱华、主管会计工作负责人赖闻博及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)房君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。房君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 于秀媛 董事 在外出差 潘爱华 杨晓敏 董事 在外出差 罗德顺 中喜会计师事务所（有限合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者

3、注意阅读。中喜会计师事务所（有限合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及公司未来政策和经济的判断而作出的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，实际结果可能与该陈述存在差异，请投资者及相关人士注意投资风险。本年度报告涉及公司未来政策和经济的判断而作出的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，实际结果可能与该陈述存在差异，请投资者及相关人士注意投资风险。本公司已在本年度报告中分析了公司未来发展可能面临的问题和应对措施，敬请投资者注意阅读。本公司已在本年度报告中分析了公司未来发展可能面临的问题和应对措施，敬请投资者注意

4、阅读。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山东未名生物医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.60 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员

5、工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节第九节 公司治理公司治理.83 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.89 第十一节第十一节 财务报告财务报告.92 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.204 山东未名生物医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、未名医药、山东未名 指 山东未名生物医药股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 本次重组/重大资产重组

6、指 本公司以发行股份及支付现金方式购买北京北大未名生物工程集团有限公司等20名交易对方所持有的未名生物医药有限公司100%股权未名集团 指 北京北大未名生物工程集团有限公司 深圳三道 指 深圳三道投资管理企业（有限合伙），北京北大未名生物工程集团有限公司一致行动人。未名医药有限公司 指 未名生物医药有限公司，本公司全资子公司。天津未名 指 天津未名生物医药有限公司（原名天津华立达生物工程有限公司，2016 年 2 月更名为天津未名生物医药有限公司），未名医药有限公司控股子公司，持股比例为 60%。未名西大 指 北京未名西大生物科技有限公司，未名医药有限公司控股子公司，持股比例为 75%。北京科