昊海生科：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/225 公司代码：688366 公司简称：昊海生科 上海昊海生物科技股份有限公司上海昊海生物科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/225 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在生产经营

2、过程中可能面临的各种风险因素，敬请参阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”相关内容。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人侯永泰侯永泰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人唐敏捷唐敏捷及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘继敏刘继敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会

3、审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2019年度实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.00 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 124,491,710元（含税），占本集团2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的33.58%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。本事项已获公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明

4、 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/225 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.25 第五节 重要事项.60 第六节 优先股相关情况.77 第七节 股份变动及股东情

5、况.78 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.89 第九节 公司治理.100 第十节 公司债券相关情况.103 第十一节 财务报告.104 第十二节 备查文件目录.225 2019 年年度报告 4/225 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、昊海生科 指 上海昊海生物科技股份有限公司 本集团 指 本公司及其附属公司 昊海有限 指 上海昊海生物科技股份有限公司，为本公司前身 上海湛泽 指 上海湛泽企业管理合伙企业（有限合伙）其胜生物 指 上海其胜生物制剂有限公司，系本公司全资子公司 旗盛医药 指 上海

6、旗盛医药科技发展有限公司，系其胜生物全资子公司 建华生物 指 上海建华精细生物制品有限公司，系本公司全资子公司 利康瑞 指 上海利康瑞生物工程有限公司，系本公司全资子公司 昊海发展 指 上海昊海医药科技发展有限公司，系本公司全资子公司 河南宇宙 指 河南宇宙人工晶状体研制有限公司，系昊海发展全资子公司 河南赛美视 指 河南赛美视生物科技有限公司，系昊海发展控股子公司 珠海艾格 指 珠海艾格医疗科技开发有限公司，系昊海发展全资子公司 深圳新产业 指 深圳市新产业眼科新技术有限公司，系昊海发展控股子公司 Aaren Lab 指 Aaren Laboratories,LLC，系昊海发展全资子公司 A