时代出版：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/234 公司代码：600551 公司简称：时代出版 时代出版传媒股份有限公司时代出版传媒股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/234 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出

2、席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 程春雷 因公出差 郑可 三、三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王民王民、副董事长总经理郑可、副董事长总经理郑可、主管会计工作负责人主管会计工作负责人桂宾桂宾及会计机构负责人（会计及会计机构负责人（会计主管人员）主管人员）窦晓庆窦晓庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期经董事会审议的报告期利润分配预案利润分配预案或公积金转增

3、股本预案或公积金转增股本预案 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 329,592,899.27 元。拟以公司 2018 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购专户的股份）484,325,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.90 元（含税），共计分配现金股利 92,021,782.49 元（含税）。公司 2018 年度不实施资本公积金转增股本。公司拟分配的现金股利达 2018 年度归属母公司净利润的 27.92%。根据上海证券交易所上市公司回购股份实施细则第八条规定：上市公司以现金为对价，采用集中

4、竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2018 年，公司通过集中竞价方式回购公司股份的实施金额为 7,800,066.80 元。上述回购金额与拟分配金额合并计算后，公司拟分配的现金股利达当年归属母公司净利润的 30.29%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提

5、供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2018 年年度报告 3/234 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”：“可能面对的风险”章节相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/234 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变

6、动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.234 2018 年年度报告 5/234 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽